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对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的跨境汇入汇款，义务机构应当通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份，并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施。对于办理上述跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，义务机构应当至少保存5年。

澳总理将在G20峰会上推销“澳大利亚模式”澳大利亚总理莫里森26日会见了脸书、推特和谷歌等科技公司的代表。澳大利亚通讯部长法菲尔德透露，政府对科技公司代表的反馈不满意。他说：“他们没有立即拿出应对枪击案的措施。”“大型社交媒体公司有责任竭尽全力防止其产品被致命恐怖分子利用，”莫里森在一份声明中说。他表示，澳大利亚将在6月举行的G20峰会上鼓励其他国家，让社交媒体公司共同承担公共安全责任。

责任编辑：万露56张罚单，罚没近6亿！今年来证监会开出哪些大罚单？涉68名董监高，还有券商遭罚，内幕交易是重灾区券商中国 云中锦 云中隼证监会给哪些机构和个人下达了处罚函，一定程度上反映了监管重点惩治的方向。券商中国记者梳理了今年来证监会披露的罚单，共49份行政处罚决定以及7份市场禁入决定书，罚没金额合计5.76亿元，内幕交易罪是重灾区：

3月3日，孙晓迪在朋友圈推荐历史学家许倬云的书。受访者供图离河书店读者的接受和认同让高明吃惊。建群第一天，人数就达到236人，24小时内收入达到万元。建群一周，收入近两万五千元。他在书店公号里写道，读者们的充卡与购买，承载了对离河书店的不舍与不忍：“一位读者加了我的微信，直接给我转账1000块，就说了两个字：办卡，然后就消失了。还有一位读者买了三本英文原版书，总价值近300元。我问他：你能看懂吗？他说看不懂，收藏用。”

贾焘：一级卡分到二级卡，一张分到十张，三级卡分到五十张，那么层层分解成多个资金流向，还通过一些第三方支付平台进行交易中转，到六级卡的时候，已经分散到两千多张卡里面。专案组多名民警经过一个多月的侦查，终于将这两千多张银行卡的性质全部进行了归类，最终锁定哈尔滨是犯罪分子的藏匿之处。

其中一家银行资管部门负责人对本报记者表示，未取得进展是由于申报时限以及当时的一些局限性，未来或考虑调整后重新申请董事会审议。对于银行资产管理子公司对老百姓的实际影响，中国社科院金融所银行研究室主任曾刚认为，征求意见稿的出台，对于银行还是投资者都需要一个适应的过程，投资者已经习惯了之前的预期收益模式，也习惯了刚性兑付，现在要转换成净值管理模式，并且打破刚兑，需要适应；对银行来说也是一样，其之前的估值系统等一系列模式都需要升级和优化。